证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2026-013 山东卓创资讯股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2026 年 3 月 26 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请并召开公司 2025 年年度股东会的议案》，决定于 2026 年 4 月 27 日召开公司 2025 年年度股 东会，现将会议有关事项通知如下： 6. 会议的股权登记日：2026 年 4 月 22 日 7. 出席对象： （1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会。上述股东可亲自出席股东会， 也可以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是本公 司股东，或者在网络投票时间内参加网络投票。 （2）公司董事和高级管理人员。 一、召开会议的基本情况 1. 股东会届次：2025 年年度股东会 2. 股东会的召集人：董事会 3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民 ...

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2026-002 山东卓创资讯股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次 会议于 2026 年 3 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知 于 2026 年 3 月 16 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，非独立董事姜虎林先生、独立董事张宜生先生、陈跃华女士 均以通讯方式出席。本次会议由董事长姜虎林先生召集并主持，公司高级管理人 员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案： 1. 审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2025 年年 度股东会审议。 与会董事认真 ...

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2026-005 山东卓创资讯股份有限公司 关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年现金分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 26 日召开 第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案 及 2026 年现金分红规划的议案》，该议案已经公司董事会审计委员会和独立董 事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关情况公 告如下： 1 本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的总股本发生变动，则以实施 分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照"每股现金分红金额固定不 变"的原则对现金分红总额进行调整。 公司已于 2025 年 9 月完成 2025 年度中期权益分派，每 10 股派送现金 3.00 元，现金分红总额 18,114,168.00 元；同时于 2025 年 12 月完成 2025 年第三季度 权益分派，每 10 股派送现金 4 ...

首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期 归属名单的核查意见 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会薪酬与考 核委员会第七次会议于 2026 年 3 月 23 日在公司会议室召开，审议通过了《关 于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一 个归属期符合归属条件的议案》。 山东卓创资讯股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于 2024 年限制性股票激励计划 （二）对预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 除 1 名预留授予部分激励对象因离职丧失激励对象资格外，公司 2024 年限 制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期 12 名激励对象符合《公司法》 《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符 合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励 计划规定的激励对象范围，其作为公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象的 主体资格合法、有效，激励对象获授预留授予部分限制性股票的第一个归属期 归属条件已成就。 综上，董事会薪酬与考核委员会一致同意 2024 年限制性股票激励计划首次 授予部分第二个归属期 ...

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2026-009 山东卓创资讯股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 26 日召开第三届董事会 第二十三次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。根 据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"） 的相关规定和 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会对 2024 年限制性股票激励计划的 授予价格进行调整。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 7. 2025 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会 议，分别审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2024 年限 制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司监事会对 2024 年 限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 ...

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2026-011 山东卓创资讯股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 3. 2024 年 3 月 20 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关 事宜的议案》，并披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖 公司股票情况的自查报告》。 4. 2024 年 3 月 20 日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议， 分别审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意公司以 2024 年 3 月 20 日为首次授予日，以 23.17 元/股的价格向符合首次授予条件的 97 名激励对象授予 101.80 万股第二类限制性股票。公司监事会对首次授予激励对象名单（首次授予日）进行了审核并 ...

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2026-010 山东卓创资讯股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期 符合归属条件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 限制性股票拟归属数量：首次授予部分第二个归属期拟归属 26.064 万股，占目前公司 总股本的 0.43%；预留授予部分第一个归属期拟归属 2.142 万股，占目前公司总股本的 0.04%； 合计拟归属 28.206 万股，占目前公司总股本的 0.47%。 2. 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 26 日召开第三届董事 会第二十三次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属 期和预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，董事会认为公司 2024 年限制性股票 激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期符合归属条件，同意按规 定为符合条件的 8 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于山东卓创资讯股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生承销保荐"或"保荐 人"）作为山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"卓创资讯"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公 司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 | | | | | | 净额 | 收入扣减手续 费净额 | 金额 | 募集资金 专户余额 | 理财账户 余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 首 次 公 | 民币普通股（A | 项目 开 | 发 | 行 人 股） | 募集资金 38,910.18 | 募集资金利息 2,019.85 ...

山东卓创资讯股份有限公司 2025 年度 内部控制审计报告 ;<=+-1$$% ኡьঃࡋ䍴䇟㛑ԭᴹ䲀ޜਨ 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 ᇗ䇗ᣛ䜞 ኡьঃࡋ䍴䇟㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦᇑ䇑ᤷᕅNJ৺ѝഭ⌘Պ䇑ᐸᢗъ߶ࡉⲴޣ㾱≲ˈᡁԜᇑ䇑 Ҷኡьঃࡋ䍴䇟㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠ঃࡋ䍴䇟ޜਨ˅ ᒤ ᴸ ᰕ䍒࣑ᣕ 䜘᧗ࡦⲴᴹ᭸ᙗDŽ аǃ Աъሩ䜘᧗ࡦⲴ䍓ԫ ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦสᵜ㿴㤳NJ ǃljԱъ䜘᧗ࡦᓄ⭘ᤷᕅNJ ǃljԱъ䜘᧗ࡦ䇴 ԧᤷᕅNJⲴ㿴ᇊˈᔪ・ޘڕ઼ᴹ᭸ᇎᯭ䜘᧗ࡦˈᒦ䇴ԧަᴹ᭸ᙗᱟঃࡋ䍴䇟ޜਨ㪓һ ՊⲴ䍓ԫDŽ Ҽǃ ⌘Պ䇑ᐸⲴ䍓ԫ ᡁԜⲴ䍓ԫᱟ൘ᇎᯭᇑ䇑ᐕⲴสкˈሩ䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦⲴᴹ᭸ᙗਁ㺘ᇑ䇑 㿱ˈᒦሩ⌘ࡠⲴ䶎䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦⲴ䟽བྷ㕪䲧䘋㹼ᣛ䵢DŽ йǃ 䜘᧗ࡦⲴപᴹተ䲀ᙗ 䜘᧗ࡦާᴹപᴹተ䲀ᙗˈᆈ൘н㜭䱢→઼ਁ⧠䭉ᣕⲴਟ㜭ᙗDŽ↔ཆˈ⭡ҾᛵߥⲴ ਈॆਟ㜭ሬ㠤䜘᧗ࡦਈᗇнᚠᖃˈᡆሩ᧗ࡦ᭯ㆆ઼〻ᒿ䚥ᗚⲴ〻ᓖ䱽վˈṩᦞ䜘᧗ ࡦᇑ䇑㔃᷌᧘⍻ᵚᶕ䜘᧗ࡦⲴᴹ᭸ᙗާᴹаᇊ仾䲙DŽ ഋǃ 䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦᇑ䇑㿱 ᡁԜ䇔Ѫˈঃࡋ䍴䇟ޜਨҾ ᒤ ᴸ ᰕ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦสᵜ㿴㤳NJ઼ ޣ㿴ᇊ൘ᡰᴹ ...

山东卓创资讯股份有限公司 2025 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-99 | ᇗ䇗ᣛ ;<=+-1$$% ኡьঃࡋ䍴䇟㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ኡьঃࡋ䍴䇟㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ аǃ ᇑ䇑㿱 ᡁԜᇑ䇑Ҷኡьঃࡋ䍴䇟㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠ঃࡋ䍴䇟ޜਨ˅䍒࣑ᣕ㺘ˈवᤜ ᒤ ᴸ ᰕⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘ˈ ᒤᓖⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ࡙⏖㺘ǃਸ ᒦ৺⇽ޜਨ⧠䠁⍱䟿㺘ǃਸᒦ৺⇽ޜਨ㛑ьᵳ⳺ਈࣘ㺘ˈԕ৺ޣ䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘DŽ ᡁԜ䇔Ѫˈਾ䱴Ⲵ䍒࣑ᣕ㺘൘ᡰᴹ䟽བྷᯩ䶒᤹➗ԱъՊ䇑߶ࡉⲴ㿴ᇊ㕆ࡦˈݱޜ৽ ᱐Ҷঃࡋ䍴䇟ޜਨ ᒤ ᴸ ᰕⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ䍒࣑⣦ ...