柏诚股份(601133) - 关联交易管理制度（2025年6月修订）

第一章 总则 第一条 为规范柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行 为，根据《公司法》《企业会计准则》等有关法律法规及《柏诚系统科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本关联交易管理制度（以下简称 "本制度"）。 第二条 本制度规定了公司关联交易行为的基本原则，决策权限和程序，规定了 关联交易应履行的信息披露义务，是维护公司和全体股东利益，处理关联交易活动的 行为准则。 柏诚系统科技股份有限公司 关联交易管理制度 第三条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司 的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联 关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第四条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）公开、公正、公平的原则； （二）诚实信用的原则； （三）回避表决的原则，包括：享有公司股东会表决权的关联方，在股东会上回 避表决；董事会会议审议某关联交易事项时，与关联方有任何利害关系的董事，应当 回避表决； （四）聘请专业机构或人士发表独立意见的原则。 第五条 公司关联方与公司签署涉及关联交易的 ...