柏诚股份(601133) - 重大投资决策管理制度（2025年6月修订）

柏诚系统科技股份有限公司 重大投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大投 资经营管理程序，建立完善的决策机制，确保公司决策的合理性、科学性、有效 性，防范规避投资风险，强化决策责任，实现公司资产保值增值及股东利益最大 化的目标，根据《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《柏诚系统科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 公司投资应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、 注重投资效益，符合国家产业政策及公司经营发展战略。 第三条 公司实行股东会、董事会、总经理分层决策制度，下属分公司无权 决策对外投资，子公司在公司授权范围内进行投资决策。 第四条 公司重大投资包括除公司日常经营活动之外发生的下列类型的事 项： （二） 交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的， 以高者为准）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元的交易； （三） 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最 近一个会计年度经审计营业收入的 10%以 ...