藏格矿业(000408) - 第十届董事会第二次（临时）会议决议公告

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2025-049 一、董事会会议召开情况 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二次（临时） 会议通知及会议议案材料于2025年5月30日以邮件、电子通讯等方式送达第十届 董事会全体董事和列席人员。会议采取通讯方式于2025年6月3日召开。会议应到 董事9名，实到董事9名。会议由董事长吴健辉先生主持，全体董事均采取通讯方 式参加会议。公司高级管理人员线上列席了会议。本次会议召集召开符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于制定〈董事会会议提案管理规定〉的议案》 董事会认为，公司根据法律法规等相关规定，制定《董事会会议提案管理规 定》，便于公司董事充分了解董事会提案内容及相关信息，加强决策的科学性， 有利于公司进一步规范董事会提案管理工作，提高公司治理水平和董事会决策效 率。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董 事会会议提案管理规定》。 表决结果：同意 9 票，反 ...