欣龙控股(000955) - 董事会议事规则

董事会议事规则 欣龙控股（集团）股份有限公司 (修订稿) 为规范本公司董事会的议事、决策程序，确保董事会的工作效率和科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》《欣龙控股（集团）股份有限公司章程》等有关规 定，结合企业实际，制定本规则。 第一条 公司设董事会，对股东会负责。 第二条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，职工代表董事 1 人。 董事会设董事长 1 人。 公司董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委 员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会 审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专 业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、 ...