欣龙控股(000955) - 公司部分管理制度汇编

欣龙控股（集团）股份有限公司 管理制度汇编 （第八届董事会第二十二次会议审议通过） 2025 年 6 月 3 日 目 录 | | | 2 董事会战略委员会工作条例 3 董事会提名委员会工作条例 4 董事会审计委员会工作条例 5 董事会薪酬与考核委员会工作条例 6 董事、高级管理人员持股管理制度 7 董事会秘书工作制度 8 信息披露管理制度 9 投资者关系管理制度 10 内幕信息知情人管理制度 11 关联交易决策制度 12 对外担保内部控制制度 13 重大信息内部报告制度 14 募集资金管理制度 15 控股子公司管理制度 16 证券投资管理制度 17 对外提供财务资助管理制度 18 内部审计制度（新增） 欣龙控股（集团）股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，充分发挥总裁的职责，确保总裁及高 管团队高效规范行使职权，提高公司运作效率，根据《公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，特制定本工作细则。 （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （五）有较强的使命感和积极开拓的进取精神 ...