欣龙控股(000955) - 独立董事制度

欣龙控股（集团）股份有限公司 独 立 董 事 制 度 (修订稿) 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运行，充分发挥 独立董事在公司规范运作中的积极作用，根据《公司法》《证券法》（以下简称《国 务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》 及《公司章程》等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业 务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司的整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于 1/3，且至少包括一名会 计专业人士。 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬 ...