中银证券(601696) - 第二届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码：601696 证券简称：中银证券 公告编号：2025-011 中银国际证券股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中银国际证券股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十五次会议于 2025 年 6 月 3 日以视频会议、通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 23 日以电子邮 件方式发出。本次会议应参与表决董事 13 名，实际参与表决董事 13 名。会议由董事长宁 敏女士主持，公司监事和相关高级管理人员等列席会议。本次董事会会议的召集、召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中银国际证券股份有限公司章程》的 规定。本次会议审议并通过以下议案： 一、审议通过《关于提名董事候选人的议案》 表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。 同意卢莹女士为董事候选人，当选董事后兼任董事会战略与发展委员会委员。详见公 司于同日披露的《关于公司董事辞任及补选董事的公告》。 本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审议通过。 本议案需 ...