祥和实业(603500) - 浙江天台祥和实业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2025-028 浙江天台祥和实业股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国证监会于 2025 年 5 月 9 日发布了《上市公司募集资金监管规则》，该 规则自 2025 年 6 月 15 日起施行。公司根据该规则以及《上海证券交易所上市公 1 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2025 年 5 月修订）中对募集资金管理 的有关要求，结合公司实际情况对《募集资金使用管理办法》进行相应修改。 修订后的《募集资金使用管理办法》详见同日上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 一、董事会会议召开情况 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议于 2025 年 6 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议 的通知于 2025 年 5 月 29 日以书面通知等方式送达全体董事、监事及高级管理人 员。会议由董事长汤啸先生主持，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表 ...