第一章 总 则 第一条 为加强浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）定期 报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司对外报送信息的使用 和管理，维护信息披露的公平原则，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司监管指引第5号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规和规范性文件以及《浙江 天台祥和实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙江天台 祥和实业股份有限公司内幕信息知情人管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及下设的各部门、全资或控股子公司、公司董 事、监事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或 个人。 第三条 本制度所指信息指证券交易活动中，涉及公司的经营、财务或者对 公司股票及衍生品种的交易价格有重大影响的、尚未公开的信息。尚未公开是指 尚未在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所 指定并经公司选定的公司信息披露刊物或网站上正式公开披露。 第四条 公司的董事和 ...

浙江天台祥和实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简 称经理人员）的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《浙江天台祥和实 业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据公司章程设立的专门工作机 构，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、 高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方 案，对董事会负责。 第三条 本规则所称薪酬标准/政策（方案）和考核适用的董事是指在本公司 支取薪酬的董事长、副董事长、董事，经理人员是指董事会聘任的总经理、副总 经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生，设主任委员一名，由独立 董事委员担任，负责 ...

第一条 为规范和完善公司董事、经理及其他高级管理人员的产生，优化董 事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《浙江天台祥和实业股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核。 第二章 人员组成 浙江天台祥和实业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,其中独立董事至少两名。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名,由独立董事担任,负责召集和主持提名委 员会工作。当提名委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代 行其职责；提名委员会主任既不履行职责，也未指定其他委员代行其职责时，任 何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行 提名委员会主任职责。 第六条 提名委员会委员必须符合下列条件： 第 1 页 ...

浙江天台祥和实业股份有限公司 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中独立董事至少一名。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责召集和主持战略委 员会工作，当战略委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代 行其职责；战略委员会主任既不履行职责，也未指定其他委员代行其职责时，任 何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行 战略委员会主任职责。 第六条 战略委员会委员必须符合下列条件： 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》《浙江天台祥和实业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本规则。 （一） ...

浙江天台祥和实业股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了规范浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"） 的投资者关系管理工作，进一步加强与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结 构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，促进公司与投资者之间 建立长期、稳定的良好关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《浙江天台祥和实业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，真实、 准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，不得出现以下情形： （一）透露或泄露尚未公开披露的重大信息； （二）发布含有虚假或者引人误解的内容，作出夸大性宣传、误导性提示； （三）对公司股票及其衍生品种价格作出预期或者承诺； （四）从事歧视、轻 ...

浙江天台祥和实业股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，防范内幕信 息知情人员滥用知情权、泄漏内幕信息、进行内幕交易，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有 关法律、法规、规范性文件以及《浙江天台祥和实业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事 长为主要负责人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事 宜。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书 面确认意见。 第三条 董事会授权董事会秘书为公司内部信息保密工作的具体负责人，负 责组织实施内幕信息登记备案工作，当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务 代表代行董事会秘书的职责。 ...

浙江天台祥和实业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化和规范浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》 《浙江天台祥和实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关 规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，行使《公司法》规定的 监事会的职权，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工 作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少两名，而且至 少应有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员原则上须独立于公司的日 常经营管理事务，且不得为担任公司高级管理人员的董事。 会计专业人士应当具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件 之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称或 者博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业 ...

浙江天台祥和实业股份有限公司 选聘会计师事务所评价办法 第一章 总则 第一条 为规范公司选聘会计师事务所评价行为，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定，结合《浙江天台祥和实业股份有 限公司章程》以及《浙江天台祥和实业股份有限公司会计师事务所选聘制度》， 制定本办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指聘任会计师事务所对公司财务 会计报表发表审计意见、出具审计报告的行为。 第二章 评价指标 第三条 选聘会计师事务所的评价包括审计费用报价、会计师事务所的资质 条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管 理、风险承担能力水平等八个方面。 公司应当对每个有效的应聘文件单独评价、打分，汇总各评价要素的得分。 其中，质量管理水平的分值权重应不低于 40%，审计费用报价的分值权重应不高 于 15%。 第三章 评价指标说明 第四条 审计费用报价不明显偏离市场平均水平。 审计费用报价得分=（1-∣选聘基准价-审计费用报价∣/选聘基准价）×审 计费用报价要素所占权重分值 选聘基准价首选同板块上 ...

公司董事会对内部控制办法的建立和有效实施负责，对内部控制评价报告的 真实性负责。 浙江天台祥和实业股份有限公司 内部控制评价办法 第一章 总 则 第一条 为规范浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部控制评价工作，提高内部控制工作质量与效率，健全内部控制体系，揭示和防 范经营风险，根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规的规定，结 合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称的内部控制评价，是指公司董事会对内部控制的有效性 进行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 内部控制的有效性，是指企业建立与实施内部控制对实现控制目标提供合理 保证的程度，包括内部控制设计的有效性和内部控制运行的有效性。内部控制设 计的有效性，是指为实现控制目标所必需的内部控制要素都存在并且设计恰当。 内部控制运行的有效性，是指现有内部控制按照规定程序得到了正确执行。 第三条 公司实施内部控制评价应遵循以下原则： （一）全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行，涵盖公司及 所属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。 ...

浙江天台祥和实业股份有限公司 独立董事年度报告工作制度 第一条 为了促进浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，为完 善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步提升公司年度报告信息披露质量， 明确独立董事在公司年度报告编制工作中的职责，充分发挥独立董事在年报工作 中的监督作用，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规、规范性文件和《浙江天台祥和实业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）、《浙江天台祥和实业股份有限公司独立董事工作细则》 的规定，并结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，制订本工作制度。 第八条 独立董事应当关注年度报告董事会审议事项的决策程序，包括相关 事项的提议程序、决策权限、表决程序、回避事宜、议案材料的完备性和提交时 间，并对需要提交董事会审议的事项做出审慎周全的判断和决策。 独立董事发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形的，可以要 求补充、整改或者延期召开董事会。2 名或 2 名以上独立董事认为资料不充分或 论证不明确，以书面形式联名向董事会提出延期召开董事 ...