凯发电气(300407) - 凯发电气第六届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2025-024 天津凯发电气股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 6 月 3 日以现场结合通讯方式召开。本次 会议由董事长孔祥洲先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事 王勇、肖勇、张世虎、徐泓、周水华、方攸同以通讯方式参会。监事会主席、董 事会秘书及财务负责人 3 人列席会议。 本次会议通知已于 2025 年 5 月 26 日以电子邮件方式送达全体董事。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会 议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>及修订部分公司管理制度的议案》 1、关于修订《公司章程》的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。 本议案尚需提交股东会审议。 2、关于修订《股东会议事规则》的议案 表决结果：9 票同意 ...