证券代码：300407 证券简称：凯发电气 天津凯发电气股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案 论证分析报告（修订稿） 二〇二六年二月 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"凯发电气"、"公司"或"本公司"）是 在深圳证券交易所创业板上市的公司，为满足公司业务发展的资金需求，增加公司资 本实力，提升盈利能力，公司考虑自身实际情况，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法 律、法规和规范性文件的规定，拟实施 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票（以 下简称"本次发行"）。 根据本次发行竞价结果，本次发行拟募集资金总额为 30,000.00 万元，扣除发行费 用后的募集资金净额全部用于以下投资项目： 在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有 或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。 募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额， 募集资金不足部分由公司以 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 5 日召开第 六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度以简易程序向特定 对象发行股票竞价结果的议案》、《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发 行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次以简易程序向特定对象发行 股票的预案进行了修订。 证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2026-012 天津凯发电气股份有限公司 关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 预案（修订稿）披露的提示性公告 《天津凯发电气股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预 案（修订稿）》及相关文件已在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)披露，敬请广大投资者注意查阅。 本次以简易程序向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审核、注册部门 对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本次以简易程序向特 定对象发行股票预案所述以简易程序向特 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 天津凯发电气股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象 发行股票预案（修订稿） 二〇二六年二月 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理 办法》等相关规定编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资 者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册同意，本预案所述本次以简易程 序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并 获得中国证监会同意注册的决定。 1 1、本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已经公司 2024 年度股东大 会审议通过并 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 13 日召开 第六届董事会第十五次会议，审议通过了关于公司 2025 年度以简易程序向特定 对象发行股票的相关议案。 证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2026-013 天津凯发电气股份有限公司 关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 预案修订说明的公告 | | 资金使用的可 | | 1、根据竞价结果修订本次发行的募集 | | --- | --- | --- | --- | | | 行性分析 | 二、本次募集资金投资项 | 资金总额； | | | | 目具体情况 | 2、修改完善本次募集资金投资项目涉 | | | | | 及备案审批情况 | | | 第三章 附生效 条件的股份认 | 附生效条件的股份认购 | 新增本节内容 | | 4 | | 协议摘要 | | | | 购协议摘要 | | | | 5 | 第四章 董事会 关于本次发行 对公司影响的 | 六、本次股票发行相关的 风险说明 | 更新发行风险 | | | ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 天津凯发电气股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 一、本次募集资金使用计划 二〇二六年二月 1 因此，2020 年 4 月，习近平总书记在《国家中长期经济社会发展战略若干重大问 题》一文中强调："产业链、供应链在关键时刻不能掉链子，这是大国经济必须具备 的重要特征"。2024 年 1 月，国务院发布《关于质量基础设施助力产业链供应链质量 联动提升的指导意见》明确"提升产业链供应链韧性和安全水平，培育战略性新兴产 2 公司本次发行拟募集资金总额为 30,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额 全部用于以下投资项目： 在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有 或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。 募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额， 募集资金不足部分将由公司以自有或自筹资金解决。 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金 1 基于全栈自主可控的供电自动化产品技术升级和产业化项目 23, ...

风险提示及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2026-015 天津凯发电气股份有限公司 关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的 重要提示：本公告在分析本次发行对即期回报的摊薄影响过程中，对公司 2025 年 度、2026 年度主要财务指标的假设与分析性描述，以及本次以简易程序向特定对象发 行股票后对公司主要财务指标影响的假设与分析性描述均不构成公司的盈利预测，制 定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。公司提示投资者不应据此进行投资 决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者 注意。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[2013]110 号）及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关文件的规定，天津凯发 电气股份有限公司（以下简称"公司"或"凯发电气"）就 2025 年度 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2026-014 天津凯发电气股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会 议（以下简称"本次会议"）于 2026 年 2 月 5 日以现场结合通讯方式召开。本 次会议由董事长孔祥洲先生主持，应出席董事 9 人，实际亲自出席董事 9 人，董 事刘佳以通讯方式参会。董事会秘书及财务负责人 2 人列席会议。 本次会议通知已于 2026 年 2 月 2 日以电子邮件方式送达全体董事。会议召 开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的规定，会议召开合法、有效。 经董事认真审议，通过如下决议： 一、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价 结果的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 法律、法规、部门规章及规范性文件的相关规定及公司 2 ...

每经头条（nbdtoutiao）——仅老年独居者就数千万，谁能帮他们从容老去？意定监护在国内诞生已14 年，距全面落地还差"最后一公里" （记者 王晓波） 每经AI快讯，凯发电气2月5日晚间发布公告称，公司第六届第十九次董事会会议于2026年2月5日以现 场结合通讯方式召开。会议审议了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报 告（修订稿）的议案》等文件。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 2月2日，凯发电气在互动平台回答投资者提问时表示，截至2026年1月30日，公司股东人 数为18888户。 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2026-011 天津凯发电气股份有限公司 关于非独立董事变更的公告 附： 截至本公告日，刘佳先生未直接或间接持有公司股份。刘佳先生与其他 董事、和高级管理人员不存在关联关系；刘佳先生从未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情 形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相 关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 14 日在巨潮 资讯网上发布《关于改选第六届董事会部分非独立董事的公告》（公告编号： 2026-005），因公司第二大股东已发生变更，肖勇先生、张世虎先生辞去公司第 六届董事会非独立董事。经公司第二大股东佳都科技集团股份有限公司（以下简 称"佳都科技"）提名，董事会提名委员会审查通过，公司第六届董事会第十八次 会议审议通过《关于改选第六届董事会部分非独立董事的议案》 ...