证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2025-005 天津凯发电气股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年，公司董事会严格按照《 公司法》 证券法》 上市公司信息披露管理 办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部 门的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控 制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。 现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内主要业务及经营情况 报告期内，公司实现营业收入 221,216.11 万元，较去年同期增长 10.57%；实 现营业利润 11,632.43 万元，较去年同期增长 4.67%；利润总额 11,293.80 万元， 较去年同期增长 1.54%；归属于上市公司股东的净利润 9,389.24 万元，较去年同 期下降 2.51%。报告期内，公司管理层积极贯彻落实董事会制 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2025-013 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了公司 2024 年年度 报告及其摘要等相关议案。为使投资者全面了解公司的经营成果、财 务状况及未来发展规划，公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度 报告摘要》将于 2025 年 4 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请广大投 资者及时查阅。 特此公告。 天津凯发电气股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 天津凯发电气股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

天津凯发电气股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"或"凯发电气"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保的议案》，公司拟为子公司提供合 计不超过 59,000 万元的担保，现将具体情况公告如下： 证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2025-006 单位：万元 | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 | 被担保方最 近一期资产 | 截至目前 | 本次新 增担保 | 担保额度占 上市公司最 | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股比例 | 负债率 | 担保余额 | 额度 | 近一期净资 | 联担保 | | | | | | | | 产比例 | | | 凯发电气 | 天津保富 | 100.00% | 25.81% | 14,000 | 35,000 ...

天津凯发电气股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估报告及履行监督职责情况的报告 天津凯发电气股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）董事会审计委员会根据（ 中 华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准则》 深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件以及（ 天津凯发电气股份有限公司章程》 以下简称（ （ 公司章程》"） 审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照 审计业务约定书》，遵循 中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，立信对公司 2024 年度财务报告进行了审计，同时对公司募集资金存放与实 际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等业务进行核查并出具了专项 报告。 一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（ 特殊普通合伙）（ 以下简称（ 立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1 ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策。根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本 次会计政策变更已经董事会审议通过，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响。现将具体情况公告如下： 1、变更原因及日期 2023 年 11 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披 露"、"关于售后租回交易的会计处理"相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准 则第 13 号--或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成 本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2025-011 天津凯发电气股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合天津凯发电气股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。该评价报告经董事会审核批准公布。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2025-015 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 欢迎广大投资者积极参与！ 天津凯发电气股份有限公司 （问题征集专题页面二维码） 关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）15：00—17：00 在全景网举办 2024 年年度业绩说 明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 陆全景网"投资者关系互动平台"（ http://rs.p5w.net）参与本次年度业 绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长孔祥洲先生，副董事长王 伟先生，总经理王传启先生、董事会秘书苏光辉先生，财务负责人赵 一环先生，独立董事周水华先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于 2025 年 5 月 6 日前访问 http://ir ...

天津凯发电气股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议、 第六届监事会第十一次会议审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。 在确保不影响公司日常经营活动所需资金的前提下，为提高资金使用效率，增加 现金管理收益，公司（含下属子公司，下同）拟使用最高额度不超过 4 亿元的自 有资金进行现金管理。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法津、法 规和规范性文件的规定，具体情况如下： 一、使用自有资金的情况 （一）投资目的 证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2025-010 公司使用不超过人民币4亿元进行现金管理，上述额度内的资金可循环进行 投资，滚动使用。 （三）投资品种 公司将对投资产品进行评估，选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月 的投资理财产品，公司自有资金拟购买的投资理财品种不涉及《深圳证券交易所 上市公 ...

（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请广大投资者及时查阅。 特此公告。 证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2025-014 天津凯发电气股份有限公司 关于 2025 年第一季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司于 2025 年 4 月 21 日召开了第六届 董事会第十二次会议，审议通过公司 2025 年第一季度报告等议案。 为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，公司《2025 年第一季度报告》将于 2025 年 4 月 22 日在中国证 监会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网 天津凯发电气股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2025-007 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、关联交易事项 中国铁路通信信号集团有限公司（以下简称"通号集团"，含其合并报表范 围内子公司，下同）持有公司 36,686,852 股股份，占公司总股本的比例为 11.53%， 为公司第二大股东，为公司的关联法人。 公司子公司天津华凯电气有限公司（以下简称"天津华凯"）的少数股东华 控技术转移有限公司为清华大学 100%持股的全资孙公司，是清华大学知识产权 对应的科研成果处置后归属清华大学的股权持有方，韩英铎、陆超、魏应冬、李 笑倩为清华大学教师，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定， 清华大学为天津华凯的关联法人。 天津凯发电气股份有限公司 关于 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"或"凯发电气"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于 2025 年度日常关联交 ...