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浙江天台祥和实业股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 6 月 13 日 浙江天台祥和实业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 浙江天台祥和实业股份有限公司 2024 年年度股东大会现场会议议程 一、与会人员签到； 二、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况； 三、宣读公司 2024 年年度股东大会会议须知； 四、选举监票、记票人员； 10、《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜相关授 权有效期的议案》 11、《关于变更公司注册资本、经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的议案》 听取《2024 年度独立董事述职报告》； 1 五、宣读本次会议议案内容： 1、《2024 年度董事会工作报告》 2、《2024 年度监事会工作报告》 3、《2024 年年度报告及其摘要》 4、《2024 年度财务决算报告》 5、《2024 年年度利润分配方案》 6、《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 7、《关于续聘会计师事务所的议案》 8、《关于申请银行综合授信额度的议案》 9、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案 ...