凯发电气(300407) - 2025年第一次临时股东会通知

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2025-026 天津凯发电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议审议 通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1、会议届次：2025 年第一次临时股东会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，决定召 开 2025 年第一次临时股东会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议时间： 现场会议召开时间：2025 年 6 月 19 日（周四）下午 14:00 网络投票时间：2025 年 6 月 19 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 6 月 19 日上午 9:15—9:25 ，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票 ...