慈星股份(300307) - 第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2025-031 宁波慈星股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议的 会议通知于 2025 年 5 月 29 日以邮件的方式送达各位董事，会议于 2025 年 6 月 3 日以现场及通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由 孙平范董事长主持，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定。 会议由董事长孙平范先生主持，审议并形成了以下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 相关法律法规规定条件的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买沈阳顺义科技股份有限公司的 75%股份，同时募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公 ...