宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年4月14日召开第五届 董事会第十四次会议、于2025年5月6日召开2024年度股东大会，审议通过了《关 于为客户融资用于购买公司产品提供买方信贷担保的议案》，为促进公司横机业 务的发展，解决信誉良好且需融资支持的客户付款问题，同意公司与合作银行开 展买方信贷业务，即对部分信誉良好的客户采用信贷方式销售产品，以公司和客 户签订的购销合同为基础，在公司提供连带责任保证的条件下，合作银行向客户 提供用于向公司采购产品的融资业务。根据业务开展情况，在客户为公司提供反 担保措施的前提下，公司拟向客户提供累计金额不超过50,000万元人民币的买方 信贷担保，在上述额度内可滚动使用，担保有效期为自公司2024年度股东大会审 议通过之日起至公司2025年度股东大会召开之日止。具体内容详见刊登在巨潮资 讯网的《关于为客户融资用于购买公司产品提供买方信贷担保的公告》（公告编 号：2025-016）。 证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2026-019 宁波慈星股份有限公司 关于为客户融资用于购买公司产品提供买方信贷担保的 进展公告 本公司及董事会全体成员保 ...

特此公告。 宁波慈星股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 31 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月30日召开了第六届董 事会第六次会议，审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意提请股东大会将授权有效期延长至 2026年度股东会召开之日止。上述议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公 告如下： 公司于 2025 年 4 月 14 日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》， 同意公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人 民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%的股票，授权期限为 2024 年度股东大 会通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。公司于 2025 年 5 月 6 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了上述议案。 鉴于上述授权董事会办理事项有效期即将届满，相关事项仍在筹备中，为保证 本项工作 ...

目 录 | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 8—15 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 8 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 9 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 | 页 | | | | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—7 页 （五）合并现金流量表……………………………………………第 12 页 （六）母公司现金流量表…………………………………………第 13 页 （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 14 页 （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 15 页 审 计 报 告 天健审〔2026〕1548 号 宁波慈星股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了宁波慈星股份有限公司（以下简称慈星股份公司）财务报表，包 括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利 润表、合并 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2026〕1550 号 宁波慈星股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了宁波慈星股份有限公司（以下简称慈星股份公司）2025 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是慈星 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，慈星股份公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 ...

宁波慈星股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，加强和规范公司董事和高级管理人员（以下简称董事和高管）薪酬的管理， 科学、客观、公正、规范地评价公司董事和高管的经营业绩，建立和完善有效 的激励与约束机制，充分调动董事和高管的工作积极性和创造性，促进公司的 持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《宁波慈星股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理制度遵循以下原则： （一）收入水平符合公司规模、业绩及与未来发展相适配的原则，同时， 参照行业、地区等全社会综合薪酬情况确定薪酬框架； （二）职、责、权、利相匹配原则，薪酬与岗位、职务、贡献、责任、义 务等相符； （三）与公司长远利益结合、立足企业可持续发展的原则； （四）激励约束并重原则，薪酬发 ...

宁波慈星股份有限公司 2025年度独立董事述职报告（孙科） 各位股东及股东代表： 本人作为宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独 立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，忠实履行独立董事的职责， 充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤 其是中小股东的合法权益，切实发挥了独立董事作用。现就本人2025年度履行独 立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 本人孙科，本科学历。曾任宁波永敬会计师事务所有限公司审计助理、咨询 部主任，慈溪信邦联合会计师事务所（普通合伙）项目经理；现任慈溪正利会计 师事务所（普通合伙）主任会计师。2022年11月至今，担任公司独立董事 。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2025年度履职概况 （一）出席股东会的情况 2025年度，本人任期内公司共召开3次股东会，本人均出席参会。 （二）出席董事会会议情况 2025年度，本人任期内公司共召开10次董事会，本人出席会议情况如下： | 应 ...

印章管理制度 宁波慈星股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）印章管理，规 范公司印章的制发、管理及使用，避免印章管理和使用中的不规范行为，有效维 护公司利益，特制定本制度。 第二条 本制度所指印章包括但不限于公司公章、法定代表人印章、财务印 鉴专用章（包括但不限于财务专用章、发票专用章、收款专用章、作为银行预留 印鉴使用的私章等）、合同专用章、部门印章、董事会印章等具有法律效力的印 章。公司分、子公司各类印章管理参照本制度执行。 第三条 印章的适用范围 （一）公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、政府部门的重要公函和 文件、以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件及以公司名义签订的 各类协议、合同等有法律约束力的文件等； （二）法定代表人印章：适用于公司法定代表人签章的法定代表人证明书、 法定代表人授权委托书及其他需要由法定代表人签章的文件； （三）合同专用章：适用于以公司名义签订的不需要使用公司公章情形的各 类协议、合同等有法律效力的文件； （四）董事会印章：适用于以董事会名义出具的公告、函件等文件； （五）财务印鉴专用章：包括财务专用章、发票专用章，适用 ...

本人陈文莹，本科学历。曾任浙江杭湾律师事务所专职律师，浙江慈甬律师 事务所专职律师；现任浙江慈甬律师事务所合伙人。2022年11月至今，担任公司 独立董事 。 本人作为宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独 立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，本着客观、公正、独立的 原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人2025年度履职情况总结如下： 一、基本情况 宁波慈星股份有限公司 2025年度独立董事述职报告（陈文莹） 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 各位股东及股东代表： 2025年度，本人任期内公司共召开3次股东会，本人均出席参会。 （二）出席董事会会议情况 2025年度，本人任期内公司共召开10次董事会，本人出席会议情况如下： | 应参加 | 现场出席 | 通讯出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次 | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

宁波慈星股份有限公司 章 程 二〇二六年三月 | | | 宁波慈星股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。 第三条 公司于 2012 年 3 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会" ）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 6,100 万股，于 2012 年 3 月 29 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：宁波慈星股份有限公司 公司英文名称：NINGBO CIXING CO., LTD. 第五条 公司住所：浙江省慈溪市白沙路街道三北大街 2588 号 邮政编码：315300 第六条 公司注册资本为 800,553,776 元人民币。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东会通 过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一 项决议，并说明授权董事 ...

宁波慈星股份有限公司 2025年度独立董事述职报告（林雪明） 各位股东及股东代表： 本人作为宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独 立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，认真履行职责，充分发挥 独立董事的作用，切实维护了全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人2025 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人林雪明，本科学历，教授。曾任宁波大学科学技术学院院务委员会副主 任。2022年11月至今，担任公司独立董事 。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2025年度履职概况 （一）出席股东会的情况 2025年度，本人任期内公司共召开3次股东会，本人均出席参会。 （四）行使独立董事特别职权情况 （二）出席董事会会议情况 2025年度，本人任期内公司共召开10次董事会，本人出席会议情况如下： | 应参加 | 现场出席 | 通讯出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次 | | --- | --- | --- | -- ...