中银证券(601696) - 2024年年度股东大会会议资料

2024 年年度股东大会会议资料 （股票代码：601696） 二〇二五年六月 1 2024 年年度股东大会会议议程 现场会议开始时间： 2025 年 6 月 27 日（周五）15:00 现场会议召开地点：上海市浦东新区松林路 357 号上海尊茂酒店四楼 VIP3 会议室 召集人：中银国际证券股份有限公司董事会 主持人：按照公司《章程》规定主持召开 一、宣布会议开始 二、宣布会议出席情况、推选监票人和计票人 三、介绍会议基本情况 四、审议议案（含股东发言、提问环节） 1、审议《公司董事会 2024 年度工作报告》 2、审议《公司监事会 2024 年度工作报告》 3、审议《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》 4、审议《关于审议公司 2024 年年度报告的议案》 5、审议《中银证券 2024 年度财务决算报告》 6、审议《中银证券 2024 年度利润分配方案的报告》 7、审议《关于 2025 年度预计关联交易的议案》 8、审议《关于中国银行股份有限公司与中银国际证券股份有限公司 金融市场类交易统一交易协议的议案》 9、审议《关于选举非独立董事的议案》 五、填写现场表决票并开始投票 2 六、休会、汇总现场及 ...