慈星股份(300307) - 上市公司董事会就本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

为保护投资者利益，维护证券市场秩序，公司已严格按照《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等相关规范性文件的要求履行了保密义务。公司董事会就本次交易 采取的保密措施及保密制度情况具体说明如下： 一、公司筹划本次交易期间高度重视内幕信息管理，公司与交易相关方就本 次交易进行初步磋商时，已经采取了必要且充分的保密措施，并严格控制本次交 易事项参与人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围，与 相关交易方签订了保密协议。 二、公司已根据《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》等相关规定，登记及报送内幕信息知情人档案，保证内幕信息知情 人档案真实、准确和完整，并制作重大事项进程备忘录，督促相关人员在重大事 项进程备忘录上签名确认。 宁波慈星股份有限公司董事会 就本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发行股 份及支付现金的方式购买沈阳顺义科技股份有限公司的 75%股份并募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。 宁波慈星股份有限公司董事会 2025年6月3 ...