慈星股份(300307) - 上市公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明

1、公司与交易对方就本次交易事宜进行磋商以及达成初步意向期间内，均 采取了必要且充分的保密措施，并严格限定本次交易相关敏感信息的知悉范围。 2、公司及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程， 制作《《内幕信息知情人员档案登记表》及《《重大事项进程备忘录》，经相关人员 签字确认后向深圳证券交易所进行了报送。 3、公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了《宁波慈星股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其摘要和本次交易 需要提交的其他有关文件。 宁波慈星股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律 文件的有效性的说明 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"、"慈星股份"）正在筹划发行 股份及支付现金购买沈阳顺义科技股份有限公司 75%股份并募集配套资金事项 （以下简称"本次交易"）。 根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规 范性文件及《宁波慈星股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规 定，公司董事会对于公司本次交易履行法定程序的完备 ...