银河磁体(300127) - 第八届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2025-027 成都银河磁体股份有限公司 关于第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议（以 下简称"本次会议"）于2025年6月3日17:00在公司2号会议室采用现场方式召开。本次 会议经三分之一以上董事共同提议召开，会议通知于2025年6月3日下午书面下发全体董 事，全体董事同意本次会议通知的召集、召开时间和方式。全体董事共同推举戴炎先生 为本次会议的主持人。本次会议应出席董事9人，亲自出席9人，公司高管列席了会议， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事逐项审议与表决，本次会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 会议选举戴炎先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议通过 之日起至第八届董事会任期届满为止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》 会议选举唐步云先生为公司第八届 ...