银河磁体(300127) - 银河磁体：2025-026 2025年第一次临时股东会决议公告

特别提示： 1、本次股东会以现场会议及网络投票方式召开。 证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2025-026 成都银河磁体股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。 一、会议召开和出席情况 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东会采取现场会议和 网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2025 年 6 月 3 日 14:30 在成都高新区西区百草路 608 号成都银河磁体股份有限公司会议室召开，本次股东会由公司董事会召集，董事长戴炎先生 主持，公司全体董事、高管及监事出席或列席了本次会议，北京环球（成都）律师事务所律师对 本次股东会进行了见证。本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 规定。 （一）本次股东会网络投票时间 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月3日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00。 2、通过深圳证券交易 ...