银河磁体(300127) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告

证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2025-028 现将相关情况公告如下： 一、第八届董事会组成 公司第八届董事会由9名董事组成： 非独立董事：戴炎（董事长）、唐步云（副董事长）、张燕、吴志坚、何金洲 职工代表董事：代华进 成都银河磁体股份有限公司 关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会于2025年5月31日 届满，公司于2025年6月3日召开了2025年第一次临时股东会和第八届董事会第一次会 议。公司2025年第一次临时股东会选举产生了8名董事（包括5名非独立董事和3名独立 董事），该8名董事和公司职工大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第八届 董事会。第八届董事会第一次会议完成了第八届董事会董事长、副董事长、各专门委 员会委员的选举及高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的换届聘任工作。 独立董事：罗珉、江才、杨波 公司第八届董事会任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。 ...