水星家纺(603365) - 上海水星家用纺织品股份有限公司独立董事工作制度（2025年06月修订）

上海水星家用纺织品股份有限公司独立董事工作制度（2025 年 06 月修订） 上海水星家用纺织品股份有限公司 独立董事工作制度（2025 年 06 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，改善董事会成员结构，保护全体股东、特别是中小股东及利益相 关者的权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》和 《上海水星家用纺织品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事以外其他任何职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人之间不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和《公司 ...