华纬科技(001380) - 董事会议事规则（2025年6月）

华纬科技股份有限公司 董事会议事规则 华纬科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文件的 要求，以及《华纬科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 规则。 第二条 董事会是公司常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，维护公司和全体股东 的利益。董事会应当在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的 范围内依法行使职权，公平对待所有股东。董事会应当严格按照股东会和《公司章程》的授 权行事，不得越权形成决议。董事会行使其职权，应当通过召开董事会会议审议，并形成董 事会决议后进行。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会会议的召集与召开 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第五条 董事会每年至少 ...