证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-054 华纬科技股份有限公司 关于投资设立合资公司暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资暨关联交易概述 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月24日召开第三届董 事会第十九次会议审议通过了《关于拟投资设立合资公司暨关联交易的议案》， 同意公司通过全资孙公司金晟實業投資有限公司、全资孙公司JINSHENG USA LLC与浙江万安科技股份有限公司（以下简称"万安科技"）全资孙公司萬安科 技（香港）北美投資有限公司共同投资设立合资公司建设墨西哥生产基地，投资 总额不超过3,000万美元（其中公司通过全资孙公司金晟實業投資有限公司、全资 孙公司JINSHENG USA LL出资不超过1,950万美元，合计占股65%，万安科技通过 全资孙公司萬安科技（香港）北美投資有限公司出资不超过1,050万美元，合计占 股 35% ）。具体情况详见公司于 2025 年 1 月 25 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-053 华纬科技股份有限公司 关于公司董事收到浙江证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）于2025年5月19 日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称"浙江证监局"）出具的 《关于对金锦采取出具警示函措施的决定》（〔2025〕96号）（以下简称"警示 函"），现将具体情况公告如下： 一、警示函的具体内容 "金锦： 二、相关说明 1、公司收到《警示函》后高度重视，并向相关人员进行了通报和传达，本次 窗口期违规交易系误操作导致并非主观故意，不存在因获悉内幕信息而交易公司 股票的情况，亦不存在利用内幕信息进行交易谋取利益的情形。金锦女士已经深 刻意识到上述行为存在违规及负面影响，对本次违规操作公司股票的行为进行了 深刻反省，并对本次违规行为给公司带来的负面影响深表歉意，对广大投资者致 以诚恳的道歉。 经查，你作为华纬科技股份有限公司（以下简称华纬科技或公司）董事，存 在窗口期违规交易公司股票情形，具体如下： 华纬 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-052 华纬科技股份有限公司 关于投资设立合资公司暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资暨关联交易概述 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月24日召开第三届董 事会第十九次会议审议通过了《关于拟投资设立合资公司暨关联交易的议案》， 同意公司通过全资孙公司金晟實業投資有限公司、全资孙公司JINSHENG USA LLC与浙江万安科技股份有限公司（以下简称"万安科技"）全资孙公司萬安科 技（香港）北美投資有限公司共同投资设立合资公司建设墨西哥生产基地，投资 总额不超过3,000万美元（其中公司通过全资孙公司金晟實業投資有限公司、全资 孙公司JINSHENG USA LL出资不超过1,950万美元，合计占股65%，万安科技通过 全资孙公司萬安科技（香港）北美投資有限公司出资不超过1,050万美元，合计占 股 35% ）。具体情况详见公司于 2025 年 1 月 25 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过本次权益分派方案的情况 证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-051 华纬科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 1、华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2024 年年度利 润分配及资本公积转增股本方案已获 2025 年 4 月 30 日召开的 2024 年年度股东 大会审议通过，本次利润分配及资本公积转增股本方案为：公司拟以权益分派股 权登记日的总股本扣除回购股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元人民币（含税），余额滚存至下一年度；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股；不送红股。若在上述分配方案披露后至实施期间，公司总股本因可转债转 股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司 则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则 对分配总额进行相应调整。具体内容详见公司 2025 年 4 月 10 日刊登在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.c ...

| 交流内容及具体问答 | | 为公司的可持续发展增加动力。 | | --- | --- | --- | | 记录 | 2、 | 公司在光伏发电和可再生材料循环体系方面的投 | | | | 入，预计能带来多少成本节约和环境效益？ | | | | 答：公司积极践行绿色发展理念，采用了光伏发电 | | | | 的绿色能源举措，在工厂屋顶等区域铺设了大量的 | | | | 光伏板，充分利用太阳能转化为电能，为生产提供 | | | | 了清洁、可再生的电力支持。这不仅减少了对传统 | | | | 能源的依赖，还降低了能源成本，同时也为环保事 | | | | 业做出了积极贡献。 | | | 3、 | 2024年公司营业外收入和支出为-445,043.61元。请 | | | | 问公司未来在营业外收入和支出方面有何预期？是 | | | | 否有计划减少营业外支出或增加营业外收入？ | | | | 答：公司营业外收入和营业外支出均处于合理范围 | | | | 内。 | | | 4、 | 报告期公司应收票据减少65.77%，应收款项融资增 | | | | 加34.92%，公司在票据管理和融资策略上发生了怎 | | | | 样 ...

北京中伦（杭州）律师事务所 关于华纬科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 22 层 邮编：310020 22/F, Block A, China Resources Building, 1366 Qianjiang Road, Shangcheng District, Hangzhou, Zhejiang 310020, P.R. China 电话/Tel : +86 571 5692 1222 传真/Fax : +86 571 5692 1333 www.zhonglun.com 北京中伦（杭州）律师事务所 关于华纬科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：华纬科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《华纬科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《华纬科技股份有限公司股东大会议事规则》的规 定，北京中伦（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受华纬科技股份有限公 司（以下简称"公司"） ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-050 华纬科技股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 7 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2025 年 5 月 7 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 26 号。 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-049 华纬科技股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 6 日召开的第 三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于开 展资产池业务的议案》，具体情况说明如下： 一、资产池业务情况介绍 1、业务概述 资产池指公司及子公司将现有的票据（银行承兑汇票、商业承兑汇票）、保 证金、大额存单、理财产品、结构性存单、国内应收账款等资产，投入资产池并 换取等额资产池/票据池额度，该额度可共享给公司及控股子公司使用。公司及 控股子公司可以在额度范围内申请使用包括但不限于开立银行承兑汇票、商业承 兑汇票、国内信用证、非融资性保函、流动资金贷款等，并由公司及控股子公司 为其使用的额度提供担保。 2、合作金融机构 拟开展资产池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行。 3、实施额度 公司及控股子公司享有不超过 1.6 亿元人民币的资产池额度，即资产池业务 的质押、抵押的总资产不超过 1 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-048 华纬科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十五次会议于 2025 年 5 月 6 日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 1 日通过邮件和通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。 会议由监事会主席赵利霞女士召集和主持，本次会议的出席人数、召集、召 开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展资产池业务的 议案》 经核查，监事会认为：公司及控股子公司开展资产池业务，能够提高公司金 融资产的使用效率，不会影响公司业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东 利益的情形。同意公司及控股子公司在不超过 1.6 亿 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-047 华纬科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于开展资 产池业务的议案》 同意公司及控股子公司拟与国内资信较好的商业银行开展不超过人民币 1.6 亿元的资产池（含额度共享）专项授信额度，上述资产池业务的开展期限自董事 会审议通过之日起十二个月内有效，上述额度在有效期内可滚动使用。在额度范 围内董事会授权公司董事长或董事长授权的代表行使具体操作的决策权并签署 相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用 的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等。授权公司财务部门负责组织实 施资产池业务。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于开展资产池业务的公告》（公告编号：2025-049）。 三、备查文件 公司第三届董事会第二十六次会议决议。 特此公告。 华纬科技股 ...