证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-065 华纬科技股份有限公司 2025 年半年度业绩预告 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开了 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 四、风险提示 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具 体准确的财务数据以公司正式披露的2025年半年度报告为准，敬请广大投资者谨 慎决策，注意投资风险。 2、业绩预告情况 □扭亏为盈 ☑同向上升 □同向下降 | 项目 | 本报告期 | | | | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股 | 盈利：11500 | | 万元–13500 | 万元 | | 盈利： | 8,129.60 | 万元 | | 东的净利润 | 比上年同期增长：41.46% - | | | 66 ...

编号：2025-004 华纬科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | | ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 | | --- | --- | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他：电话会议 | | | 真科基金曾维江 | | 活动参与人员 | 真科基金 张聪 | | | 平安基金 王诗宸 | | 时间 | 2025年7月4日（周五）9:00-10:00、15:00-15:30 | | 地点 | 公司会议室 | | 形式 | 线下、线上 | | | 1、自主品牌车企近年来呈现走出去的趋势，公司海外建 | | | 造生产基地是为了服务他们吗？ | | | 答：这是其中一方面的原因，另一方面是拓展更多 | | | 的海外业务。目前公司外销收入占比较小，现有的 | | | 外海客户对零部件本地化采购率有一定的要求。为 | | | 了更好的服务已有的海外客户及开拓海外乘用车领 | | | 域，出海势在必行。 | | | 2、有哪些海外客户在接触？ | | | 答：基于这些客户都有保密要求，暂不方便透露更 | | 交流内容及具体问答 | 详尽 ...

Core Viewpoint - The company has established a market value management system aimed at enhancing investment value and shareholder returns while ensuring compliance with relevant laws and regulations [1][2][3] Group 1: General Principles of Market Value Management - Market value management is defined as strategic management actions taken to enhance investment value and shareholder returns based on improving company quality [1][2] - The main objectives include increasing transparency through compliant information disclosure and aligning market value with intrinsic value [2][3] - Basic principles include compliance, systematic approach, scientific basis, continuity, proactivity, and integrity [2][3][4] Group 2: Responsibilities and Structure - The board of directors is the leading body for market value management, with the board secretary responsible for execution [3][4] - The board should focus on enhancing company quality and consider investor interests in major decisions [4][5] - The board secretary must manage investor relations and ensure transparent information disclosure [5][6] Group 3: Methods of Market Value Management - Key methods include mergers and acquisitions to strengthen core competitiveness, stock incentive plans to align interests, and cash dividends to provide stable returns [6][7] - Investor relations management is crucial for enhancing communication and understanding between the company and investors [6][7] - The company may also consider share buybacks to boost market confidence [7][8] Group 4: Monitoring and Emergency Measures - Continuous monitoring of key indicators like market value and P/E ratios is essential, with pre-set warning thresholds [8][9] - In case of significant stock price declines, the company should analyze causes, enhance communication, and consider share buybacks or management share purchases to restore confidence [9]

Core Points - The implementation rules for the Audit Committee of Huawai Technology Co., Ltd. aim to enhance the decision-making function of the board and ensure effective supervision of the management team [1][2] - The Audit Committee is composed of three directors who are not senior management, with a majority being independent directors [2][3] - The Audit Committee's main responsibilities include reviewing financial information, supervising internal and external audits, and ensuring compliance with laws and regulations [5][6] Group 1: General Provisions - The Audit Committee is established to strengthen the board's decision-making and oversight capabilities [1] - The committee operates under the authority granted by the board and is responsible for submitting proposals for board review [1][2] Group 2: Composition and Qualifications - The committee must have a chairperson who is an independent director with accounting expertise [2][3] - Members must possess sufficient professional knowledge and experience to fulfill their duties effectively [2][3] Group 3: Responsibilities and Authority - The Audit Committee is responsible for reviewing financial reports, supervising audits, and ensuring the accuracy of financial disclosures [5][6] - The committee has the authority to inspect the company's finances and supervise the actions of directors and senior management [12][20] Group 4: Meeting Procedures - The Audit Committee must meet at least quarterly, with additional meetings called as necessary [16][30] - A quorum requires the presence of at least two-thirds of the members [36] Group 5: Reporting and Disclosure - The company must disclose the Audit Committee's annual performance and any significant issues identified during its oversight [50][51] - The committee's recommendations that are not adopted by the board must be disclosed along with the reasons [52]

华纬科技股份有限公司 投资者关系管理制度 华纬科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年7月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步加强华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资 者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高 公司治理，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、法规和《华纬科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动 ...

华纬科技股份有限公司 董事和高级管理人员股份变动管理制度 华纬科技股份有限公司 董事和高级管理人员股份变动管理制度 （2025年7月修订） 第一章 总则 1 第一条 为加强华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管 理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管 理人员减持股份》等有关法律法规、规范文件及《华纬科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员。 公司董事和高级管理人员所持本公司股份是指登记在其名下的所有本公司 股份。公司董事和高级 ...

华纬科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 华纬科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025年7月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《华纬 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关法律法规，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责研究董事、 高级管理人员的选择标准和程序并提出建议，遴选合格的董事人选和高级管理人 员人选，对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。董事会秘书 负责提名委员会的日常管理和联络工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会成 ...

华纬科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一条 为规范华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息登记 管理，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案，防范内幕交易，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露 事务管理》等有关法律法规和《华纬科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司董事会负责内幕信息的管理工作，应当按照本制度以及深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人 档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，报送及时，董事长为主要 责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜，董事 长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意 见。 董事会办公室为公司内幕信息登记备案工作的日常工作部门。 第三条 本制度适用于公 ...

华纬科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 华纬科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025年7月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《华纬科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责研究董事与 高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；研究和审查董事、高级管理人 员的薪酬政策与方案。 薪酬与考核委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 董事会秘书负责薪酬与考核委员会的日常管理和联络工作。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第五 ...

华纬科技股份有限公司 信息披露管理制度 华纬科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行 为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司股东特别是 社会公众股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、法规及《华纬科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司证券及其衍生品种交易价格或者投 资者决策产生重大影响的信息以及证券监管部门要求或者公司主动披露的信息。 本制度所称"披露"是指公司或相关信息披露义务人按法律、行政法规、部 门规章、规范性文件以及《公司章程》、本制度的规定，在规定的时间内、在规 定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布信息，并 ...