水星家纺(603365) - 上海水星家用纺织品股份有限公司关于修订《公司章程》及修订、新增或废止部分制度的公告

上海水星家用纺织品股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、新增或废止部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 06 月 03 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十九次会议，分别审 议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订、新增 或废止部分公司管理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、 本次修订公司章程及新增、修订或废止部分制度细则的概况 根据《公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规、部门规章的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公 司章程》进行修订。同时，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，新增、修 订或废止部分内部管理制度，制度变更清单如下： | 序号 | 名称 | 变更情况 | 是否需要股东大 会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 公司章程 | 修订 | 是 | | 2 | 股东会议事规则 | 修订 ...