华纬科技(001380) - 关于变更注册资本、取消监事会、修改《公司章程》及其附件并办理工商变更登记及修订公司部分治理制度的公告

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-057 华纬科技股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会、修改《公司章程》及其 附件并办理工商变更登记及修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、修订部分公司治理制度的相关情况 为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于 新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规 定，以及基于上述公司注册资本变更、取消监事会等事项，结合公司实际情况， 对《华纬科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其附件《股 东大会议事规则》及《董事会议事规则》等其他公司治理制度进行修订。公司董 事会提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士办理本次工商变更登 记、备案手续及相关事宜，最终以市场监督管理部门的核准登记结果为准。本次 修订部分公司治理制度的具体如下： | 序号 | 公司治理制度 | | --- | --- | | 1 | 《华纬科技股份有限公司章程》 | | 2 | 《华纬科技股份有限公司股东大会议事规则》 ...