水星家纺(603365) - 上海水星家用纺织品股份有限公司董事会审计委员会议事规则（2025年06月修订）

上海水星家用纺织品股份有限公司董事会审计委员会议事规则（2025 年 06 月修订） 上海水星家用纺织品股份有限公司 董事会审计委员会议事规则（2025年06月修订） 第一章 总则 第一条 为完善上海水星家用纺织品股份有限公司（简称"公司"）的风险管理、 内部监控与审计体系，加强董事会对公司风险管理及内部监控系统之有效性的监督以 及对财务信息的审计，维护全体股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》《上海水星家用纺织品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定公司制订了本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 的审计、监督和核查工作，以及行使监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合法 权益不受侵犯。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第九条 审计委员会的主要职责权限： （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构； 第 1 页 共 4 页 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董 ...