水星家纺(603365) - 上海水星家用纺织品股份有限公司董事会议事规则（2025年06月修订）

上海水星家用纺织品股份有限公司 董事会议事规则（2025 年 06 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》和《上海水星家用纺织品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东 会决议，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东会授权范围内，负 责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由九名董事组成（包括三名独立董事），设董事长一人，副董 事长一人，职工代表董事一名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数 选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； 上海水星家用纺织品股份有限公司董事会议事规则（2025 年 06 月修订） （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制 ...