慧翰股份(301600) - 第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：301600 证券简称：慧翰股份 公告编号：2025-023 慧翰微电子股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议 于 2025 年 6 月 4 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通 知于 2025 年 5 月 30 日以邮件、电话、书面等方式送达。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长隋榕华先生主持，公司部分高级管理人员 列席会议。 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议形成以下决议： 1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》 | 修改前 | | | 修改后 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 7,015 | 万 第六条 | 公司注册资本为人民币 10,452.35 | | 元。 | | 万元。 | | | ...