证券代码：301600 证券简称：慧翰股份 公告编号：2026-008 慧翰微电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间 现场会议时间：2026 年 3 月 16 日（星期一）14:30 网络投票时间：2026 年 3 月 16 日（星期一） 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 16 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 16 日 9:15-15:00 期 间的任意时间。 （2）会议召开地点：福建省福州市马尾区江滨东大道 116 号 1#楼 5 楼公司 会议室 （3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：董事长隋榕华先生 本次股东会的 ...

国浩律师（上海）事务所 关于慧翰微电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书 致：慧翰微电子股份有限公司 慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年第一次临时股东会（以 下或称"本次股东会"）于 2026 年 3 月 16 日召开，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席会议， 并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东会规则》和《慧翰微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规、规范性文件的规定对公司本次股东会召集、 召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》规定、出席或列席会议人员的资格、 召集人资格的合法有效性和股东会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。 本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法 律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规、规范性文件的规定而出具。 本所律师同意将本法律意见书作为公司 2026 年第一 ...

证券代码：301600 证券简称：慧翰股份 慧翰微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 eCall 紧急呼叫系统的技术门槛不仅体现在功能上，还 体现在可靠性上。AECS 涉及人生命安全，AECS 终端需要通过 碰撞测试、紧急呼叫触发测试、数据协议标准测试、兼容测 试、音频测试和定位服务等认证要求，同时还要全方面的考 虑产品技术的可靠性、稳定性，确保设备在极端恶劣环境情 况下能正常运行呼叫传输功能。公司的产品和技术方案在研 发时就考虑到了系统简洁可靠、适应恶劣环境、能对产品本 身和外部连接部件的可靠性进行自检等高于标准的技术要 | 求。 | | --- | 公司是国内 eCall 领域最早布局的企业。2019 年，公司 eCall 终端就斩获国内首张欧盟 eCall 认证证书，同时成为 全球首批通过联合国欧洲经济委员会 UN-R144 标准认证的企 业；2025年 1 月 6 日，公司再度率先取得欧盟新一代 NG-eCall 认证，跻身全球首批获此资质的企业行列。另外，公司是国 内最早英国、阿联酋、沙特等多个国家和地区测试认证资质 的企业，相关产品已实现大规模量产并远销海外；历经多轮 技术迭代与市场验证，公司 ...

证券日报网讯 2月27日，慧翰股份发布公告称，同意聘任张文斌先生担任公司董事会秘书。 （文章来源：证券日报） ...

Group 1 - The board of Huihan Microelectronics announced the resignation of Ms. Feng Jing as the company’s board secretary due to work adjustments, effective February 27 [1] - Ms. Feng will continue to serve as a director and deputy general manager after her resignation [1] - The company approved the appointment of Mr. Zhang Wenbin as the new board secretary, with a term lasting until the end of the fourth board session [1] Group 2 - In February, China's AI usage surpassed that of the United States for the first time, with four major models ranking among the top five globally [1] - The demand for domestic computing power in China is experiencing exponential growth [1]

慧翰股份2月27日公告，公司董事会秘书冯静因工作调整申请辞去董事会秘书职务，辞职后仍在公司担 任董事、副总经理。公司董事会同意聘任张文斌为董事会秘书，任期为本次董事会审议通过之日起至第 四届董事会届满之日止。简历显示， 张文斌，1983年出生，注册会计师、注册税务师、高级会计师职 称，毕业于南京农业大学会计学专业。历任国脉科技股份有限公司计划财务部总经理，国脉通信规划设 计有限公司财务总监、副总经理，国脉科技股份有限公司财务总监、董事、董事会秘书。2026年2月， 辞去国脉科技股份有限公司一切职务。 ...

广发证券股份有限公司 关于慧翰微电子股份有限公司 变更部分募集资金投资项目实施方式、调整 投资金额及延期的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为慧翰微电子股份有限 公司（以下简称"慧翰股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市持 续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募 集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对慧翰 股份变更部分募集资金投资项目实施方式、调整投资金额及延期事项进行了审慎 核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意慧翰微电子股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕885 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,755.00 万股，每股发行 价格为人民币 39.84 元，募集资金总额为人民币 69,919.20 万元，扣除各项发行 费用（不含税）人民币 7,211.93 万元，募集资金净额为人民币 62,707.27 万元。 上述募 ...

慧翰微电子股份有限公司募集资金管理办法（2026 年修订草案） 慧翰微电子股份有限公司 募集资金管理办法 慧翰微电子股份有限公司募集资金管理办法（2026 年修订草案） 募集资金管理办法 为规范慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和使用， 最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司 募集资金监管规则》及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规和其他规范性文件的要求，结合公司的实 际情况，特制定本办法。 第一章 总 则 第一条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行股票或者其他具有股 权性质的证券向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 第二条 公司募集资金应当专款专用。 公司使用募集资金应当符合国家产业政策和相关法律法规，践行可持续发展 理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务，有利于增强公司竞争能力和创 新能力。募集资金不得用于 ...

慧翰微电子股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法（2026 年修订草案） 慧翰微电子股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理办法 （2026 年修订草案） （拟提交公司 2026 年第一次临时股东会审议） 董事及高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总 则 | | | 慧翰微电子股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法（2026 年修订草案） 慧翰微电子股份有限公司 第一条 为进一步规范慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 等有关法律、法规、规范性文件和《慧翰微电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）内部董事 内部董事是指董事长或兼任公司高级管理人员或其他职务的非独立董事； （二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及 其他高级管理人员。 第三条 本制度所指的"董事、高级管理人员薪酬"，是指在公司担任非独 立董事、高级管理人员并履行董事、高级管理人员职责所领取的相应报酬。不包 括董事、高级管理人员在公司或在控 ...

慧翰微电子股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事会秘书辞职的情况 证券代码：301600 证券简称：慧翰股份 公告编号：2026-005 董事会秘书张文斌先生的联系方式如下： 联系电话：0591－88833388 传真号码：0591－83700535 电子邮箱：zq@flairmicro.com 地址：福建省福州市江滨东大道 116 号 1#楼 5 楼 张文斌先生简历见附件。 三、备查文件 慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事 会秘书冯静女士提交的书面申请，因工作调整，申请辞去公司董事会秘书职务。 冯静女士辞去上述职务后仍在公司担任董事、副总经理职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》规定，冯静女士辞任公司董事会秘书的申请自 送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，冯静女士未持有公司股票，并将继续遵守其在公司《首 次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的相关承诺。 冯静女 ...