福成股份(600965) - 福成股份：2025年第一次临时股东会会议资料

河北福成五丰食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 河北福成五丰食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 二零二五年六月 1 河北福成五丰食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 目 录 | 一、2025年第一次临时股东会会议议程 ………………………………………………… 3 | | --- | | 二、2025年第一次临时股东会议须知 ……………………………………………………5 | | 三、2025年第一次临时股东会议审议议案 | | 议案1：关于公司董事会换届选举及下一届董事会成员候选人推荐名单的议案 ………7 | | 议案2：关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案 …………………………………11 | | 议案3：关于修订公司《股东会议事规则》的议案 ……………………………………29 | | 议案4：关于修订公司《董事会议事规则》的议案 ……………………………………30 | 会议召开方式：现场会议和网络投票相结合 现场会议时间：2025 年 6 月 11 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间：2025 年 6 月 11 日（星期三） 交易系统投票平台投票时间 ...