珍宝岛(603567) - 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于减少注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及相关公司治理制度的公告

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 4 日 召开第五届董事会第二十三次次会议，审议通过了《关于减少注册资本、取消监 事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订、废止公司部分治理制度的议案》； 于 2025 年 6 月 4 日召开第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于减少注 册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》。 为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》 《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司独立董事管理办法（2025 年 修正）》《上市公司信息披露管理办法（2025 年修订）》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——信息披露管理（2025 年 3 月修订）》等相关法 律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意取消监事会并对《公司章 程》的部分内容进行修订，根据修订后的《公司章程》，公司将不再设立监事会， 监事会的相关职权由董事会审计委员会承接，公司结合实际情况对相关的治理制 度进行了修订和废止。具体情况如下： 证券代码：6 ...