珍宝岛(603567) - 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事离职管理制度

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 董事离职管理制度 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司章 程指引》等法律、法规、规范性文件及《黑龙江珍宝岛药业股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事(含独立董事)因任期届满、 辞任、被解除职务等离职情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公 司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信 息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理 结构的稳定性； 二〇二五年六月 第一章 总则 第一条 为规范黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称"公 司")董事离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公 司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董 ...