珍宝岛(603567) - 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司审计委员会工作细则

1 第一章 总则 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 审计委员会工作细则 二〇二五年六月 员中会计专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会决 定。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由董事会根据上述第三至第五条之规定补足委员人数。 第七条 董事会审计部为审计委员会日常办事机构。 第三章 职责权限 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《黑 龙江珍宝岛药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董 事会负责，向董事会报告工作，主要负责公司内、外部审计的沟通、 监督和核查工作，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 ...