珍宝岛(603567) - 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司独立董事工作制度

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 独立董事工作制度 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司 章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，推动更好实现董事会定战略、作决策、防风险的功能， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、 二〇二五年六月 1 第一章 总则 第一条 为进一步完善黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简 称"公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《国务院办 公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上海证券交易所上市 公司自 ...