上海亚虹(603159) - 上海亚虹模具股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

上海亚虹模具股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 6 月 上海亚虹模具股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：《2024 | 年年度报告及摘要》 | 7 | | 议案二：《2024 | 年度董事会工作报告》 | 8 | | 议案三：《2024 | 年度监事会工作报告》 | 14 | | 议案四：《2024 | 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》 | 17 | | 议案五：《2024 | 年年度利润分配方案》 | 24 | | 议案六：《2025 | 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》 | 25 | | 议案七：《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 | | 27 | | 议案八：《关于续聘会计师事务所的议案》 | | 28 | | 议案九：《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及公司治理制度的议案》 | | .. 31 | | 附件：《独立董事 | 2024 年度述职报告》 | 79 ...