苏能股份(600925) - 江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2025-022 江苏徐矿能源股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议 于 2025 年 6 月 4 日在公司会议室召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议 通知期限，本次会议应出席的董事 9 名，实际出席的董事 8 名，独立董事郭中华 先生因公务无法参会，未委托其他独立董事代为表决，会议由董事长于洋先生召 集并主持，公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司取消监事会、修订〈公 司章程〉的议案》 表决情况：8 票同意，占出席会议具有表决权董事人数的 100%；0 票弃权 ...