江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年 6 月 | 4 | 1 | | --- | --- | | > | | | . | 1 | | | | 江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：600925 证券简称：苏能股份 江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及公司章程、股东大会议事 规则的有关规定，特制订本须知： 一、公司董事会在本次股东大会筹备工作和召开过程中，应当认真履行法定 职责，维护股东合法权益，公司全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任， 保证股东大会依法履行职权。 二、出席本次股东大会的对象为股权登记日登记在册的股东。依法享有《公 司章程》规定的各项权利，认真履行法定义务，依照所持有的股份份额行使表决 权。 三、与会人员应听从大会工作人员的指引 ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2025-024 江苏徐矿能源股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分内控制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 修订前《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款 第一条 为维护江苏徐矿能源股份有 第一条 为维护江苏徐矿能源股份有 限公司（下称"公司"）、股东和债权 限公司（下称"公司"）、股东、职工 人的合法权益，规范公司的组织和行 和债权人的合法权益，规范公司的组 为，根据《中华人民共和国公司法》 织和行为，根据《中华人民共和国公 （下称"《公司法》"）、《中华人民 司法》（下称"《公司法》"）、《中 共和国证券法》（下称"《证券法》"） 华人民共和国证券法》（下称"《证券 和其他有关规定，制订本章程。 法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第八条 执行公司事务的董事为公司 第八条 董事长为公司法定代表人。董 法定代表人，董事长为执行公司事务 事长辞任的，视为同时辞去法定代表 的董事。 人。法定代表人辞任的，公司将在法 定代表人辞任之日起三十日内确定新 ...

近日，江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会收到 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《江苏徐矿能源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，公司按程序补选第三届董事会非独立董事、 独立董事，聘任安全总监，现将具体情况公告如下： 一、董事、高级管理人员离任情况 证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2025-025 江苏徐矿能源股份有限公司关于 公司董事、高级管理人员离任及补选的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）提前离任的基本情况 | | | | | 是否继续在上 | 是否存在未 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | | 离任原因 | 市公司及其 | | 控 | 履行完毕的 | | | | | | 非独立董事、董 陈清华 事会薪酬与考 20 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2025-023 江苏徐矿能源股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司取消监事会、修订〈公 司章程〉的议案》 表决情况：4 票同意，占出席会议具有表决权监事人数的 100%；0 票弃权； 本议案尚需提交股东大会审议。公司拟取消监事会，废止《公司监事会议事 规则》，公司董事会审计合规委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并根 据中国证监会《上市公司章程指引》修改《公司章程》。拟免去陈宁先生公司监 事会主席、监事职务，拟免去庄建伟先生、苏丁先生非职工监事职务，公司拟不 再设职工监事。本议案经公司股东大会审议通过前，公司监事会仍将继续根据法 律法规及《公司章程》的规定履行相应的职责。 特此公告。 江苏徐矿能源股份有限公司监事会 江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议 于 2025 年 6 月 4 日在公司会议室召开。会议通知于 2 ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2025-026 江苏徐矿能源股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 至2025 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9：15-15：00。 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 非累积投票议案 监事会、修订《公司章程》的议案 部分内控制度的议案 第三届董事会独立董事候选人的议案 累积投票议案 关于补选江苏徐矿能源股份有限公司 应选董事（2）人 案 (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户 所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票 的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股 ...

江苏徐矿能源股份有限公司 信息披露管理制度 第五条 公司信息披露文件主要包括招股说明书、募集 说明书、上市公告书、收购报告书、定期报告和临时报告等。 第一章 总则 第一条 为规范江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称 "公司"）及子公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律、法规、规范性文件和《江苏徐矿能源股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）对信息披露事务的有 关要求，特制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时 地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息。 第三条 公司及公司董事、高级管理人员应当忠实、勤 勉地履行职责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、 公平。 第四条 在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开 或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。 1 第六条 公司依法披露信息，应将公告文稿和相关备查 文件报送上海证券交易所登记，并在中国 ...

江苏徐矿能源股份有限公司 回购股份管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏徐矿能源股份有限公司（以 下简称"公司"）回购股份行为，维护公司股东特别是中小股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《关于支持上市公司回购股份的意见》（以下简 称"《意见》"）、《上市公司股份回购规则》（以下简称"《规 则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律、法 规、规范性文件、交易所业务规则及《江苏徐矿能源股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 因下列情形回购本公司股份的，适用本制度： （一）减少公司注册资本； （四）中国证监会规定的其他条件。 公司除上述情形外回购股份的，应当按照《公司法》《证 券法》、中国证监会和上海证券交易所的相关规定办理。 第三条 公司回购股份，应当符合《公司法》《证券法》 《意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——回购股份》和《公司章程》的规定，有利于公司的可持 ...

江苏徐矿能源股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为了进一步加强江苏徐矿能源股份有限公司（以 下简称"公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"） 之间的沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人 治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规、规范性文件、交易所业务规则和《江苏徐 矿能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 -1- 遍遵守的道德规范和行为准则； （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当 平等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、 提供便利； （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活 动，听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求； 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行 使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之 间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理 水平和企业 ...

江苏徐矿能源股份有限公司 章程 二〇二五年六月 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | | 第一节 股份发行 . | | | 股份增减和回购 . | 第二节 | | 第三节 股份转让 . | | | 第四章 股东和股东会 . | | | 第一节 股东的一般规定 | | | 第二节 控股股东和实际控制人 - 12 - | | | 第三节 股东会的一般规定 | | | 股东会的召集 . | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | 第五节 | | 股东会的召开 . | 第六节 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事会 | | | 第一节 董事的一般规定 | | | 第二节 董事会 | | | 第三节 独立董事 . | | | 第六章 高级管理人员 . | | | 审计合规委员会 | 第七章 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 - 51 - | | | 第一节 | 财务会计制度 - 52 - | | --- | --- | | 第二节 | 内部审计 | | 第三节 会计师事务所的聘任 . | | | 第九章 ...

江苏徐矿能源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为进一步建立健全江苏徐矿能源股份有限公司 （以下简称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的 考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《江苏徐矿能源股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进 行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政 策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司支取薪酬的正 副董事长、董事。高级管理人员是指董事会聘任的总经理、 副总经理、财务总监、董事会秘书、总工程师、安全总监。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 至 7 名董事组成， 其中独立董事占多数。薪酬与考核委员会委员由董事会全体 董事的过半数通过产生。 1 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名， 由独立董事担任，负责召集和主持委员会工作，主任委员人 选在委员内选举产生并经董事会审议 ...