苏能股份(600925) - 江苏徐矿能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则

江苏徐矿能源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为进一步建立健全江苏徐矿能源股份有限公司 （以下简称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的 考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《江苏徐矿能源股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进 行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政 策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司支取薪酬的正 副董事长、董事。高级管理人员是指董事会聘任的总经理、 副总经理、财务总监、董事会秘书、总工程师、安全总监。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 至 7 名董事组成， 其中独立董事占多数。薪酬与考核委员会委员由董事会全体 董事的过半数通过产生。 1 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名， 由独立董事担任，负责召集和主持委员会工作，主任委员人 选在委员内选举产生并经董事会审议 ...