苏能股份(600925) - 江苏徐矿能源股份有限公司董事会审计合规委员会工作细则

江苏徐矿能源股份有限公司 董事会审计合规委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，强化董事会决策功能，做到事前审计、 专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理 准则》《江苏徐矿能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会审计合规委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会审计合规委员会是董事会设立的专门工 作机构，行使《公司法》规定的监事会的职权，负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制。公司设立的内部审计机构对审计合规委员会负责，向审 计合规委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计合规委员会成员由 3 名独立董事组成。委 员中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计合规委员会 委员由董事会全体董事的过半数通过产生。 第四条 审计合规委员会设主任委员（召集人）一名， 1 由独立董事中的会计专业人员担任，负责召集和主持委员会 工作，主任委员人选在委员内选举产生并经董事会审议批 准。 第五条 审计合规委员会任期与董事 ...