苏能股份(600925) - 江苏徐矿能源股份有限公司董事会议事规则

江苏徐矿能源股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《江 苏徐矿能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关法律法规、上海证券交易所业务规则以及公司内部制 度的规定，制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事 务。 董事会办公室负责人负责保管董事会和董事会办公室 印章。 第二章 董事会 第一节 董事 第三条 公司董事为自然人，应当具备履行职责所必需 的教育背景、工作经历和专业能力。有下列情形之一的，不 能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （十二）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者因犯罪 被剥夺政治权利，执行期满未逾五年， ...