同济科技(600846) - 第十届董事会2025年第三次临时会议决议公告

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2025-017 上海同济科技实业股份有限公司 第十届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十届董事会 2025 年第三次临时会议于 2025 年 6 月 4 日以通讯表决方 式召开，会议资料于 2025 年 5 月 29 日以电子方式发出。本次会议应参加表决的 董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合相 关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 本次会议审议通过以下议案： 1、审议通过《关于公司<市值管理制度>的议案》。 为规范公司市值管理行为，加强公司市值管理工作，切实维护公司、投资者 及其他利益相关者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引 第 3 号——市值管理》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公 司实际情况，制定《市值管理制度》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、审议通过公司《关于召开公司 2024 年年度股 ...