冀东水泥(000401) - 2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-043 唐山冀东水泥股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场会议召开时间：2025年6月4日 下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2025年6月4日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年6月4日上午 9:15至下午15:00的任意时间。 2.会议召开地点：北京市朝阳区北四环中路27号钰珵大厦27层第二会 议室 3.召集人：公司董事会 （2）通过网络投票的中小股东521人，代表股份74,496,121股，占公 司有表决权股份总数的2.8308％。 3.公司董事、监事、董事会秘书出席了会议；公司 ...