东南电子(301359) - 董事会秘书工作细则

东南电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 规范董事会秘书的行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》等法律、 法规、规章、规范性文件及《东南电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，特制订本细则。 （一）具有良好的个人品质和职业道德； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识及相关工作经验； （三）不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人 员情形的人员； 第二条 法律、法规、规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员的有 关规定，适用于董事会秘书。 第二章 选任 第三条 公司董事会设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人 员，对公司和董事会负责。 第四条 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。 第五条 董事会秘书应当具备以下条件： （四）法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他条件。 第六条 董 ...