东南电子(301359) - 董事会战略委员会工作细则

东南电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应东南电子股份有限公司（以下称"公司"）战略发展需要， 落实公司发展战略，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平，完善公司治理结构 竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、 法规、规范性文件以及《东南电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《东南电子股份有限公司董事会议事规则》的规定，制定本工作细 则。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。 第三条 本工作细则所称高级管理人员指总经理、副总经理、董事会秘书和 财务总监。 第二章 人员组成 第四条 委员会由三名董事组成。 第五条 委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分 之一提名，并由董事会任命。 （一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研 究并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、 ...