东南电子(301359) - 董事会提名委员会工作细则

第二章 人员组成 第四条 委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 东南电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性 文件以及《东南电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《东南 电子股份有限公司董事会议事规则》的规定，制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责拟定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员的 人选及其任职资格进行遴选、审核并向董事会提出建议。 第三条 本工作细则所称高级管理人员指总经理、副总经理、董事会秘书和 财务总监。 第五条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会任命。 第六条 委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责 召集和主持委员会工作。主任委员由董事会任命。 主任委员不能履行职务或不履行职务的，由主任委员指定的其他委员代行 其职责；主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一 ...