东土科技(300353) - 第七届监事会第七次会议决议公告

经与会监事认真审议，以记名投票方式通过如下议案： 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目变更的议案》 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-072 北京东土科技股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月4日于公司会议 室以现场会议方式召开了第七届监事会第七次会议。本次会议为监事会临时会议。 会议通知于2025年6月3日以电子邮件方式发出，经全体监事一致同意豁免会议通 知期限要求。公司现有监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王爱莲女 士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关 法律、法规的规定。 二、会议表决情况 公司监事会认为：公司本次部分募投项目的调整，是基于公司实际经营情况 做出的调整，符合国家相关法律以及公司未来的整体战略发展方向，有利于提升 公司综合竞争实力，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全 体股东利益的情形。 具体内容详见公司同日刊登于中国证 ...