海天味业(603288) - 海天味业第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2025-026 佛山市海天调味食品股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于确定 H 股全球发售及在香港联合交易所有限公司上 市相关事宜的议案》 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。 董事会同意关于公司 H 股全球发售并在香港联合交易所有限公司上市（以 下简称"本次发行上市"）的相关安排，刊发符合相关法律法规要求的招股说明 书及其他相关文件，处理 H 股发行程序及相关事项，并授权相关人士按相关决 议处理与本次发行上市有关的具体事务。 （二）审议通过《关于修订<公司章程（草案）>的议案》 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。 根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，为本次发行上市之目的，董 事会同意根据香港交易及结算所有限公司的修改意见修订本次发行上市后适用 的《佛山市海天调味食品股份有限公司章程 ...