香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD COMPANY LTD. 佛山市海天調味食品股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3288） 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 公司代码：603288 公司简称：海天味业 佛山市海天调味食品股份有限公司 证券代码 603288 2025 年年度报告摘要 茲載列佛山市海天調味食品股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站 ( www.sse.com.cn )刊登的本公司2025年年度報告摘要（A股），僅供參閱。 佛山市海天調味食品股份有限公司 董事會 香港，2026年3月26日 於本公告日期，本公司董事會成員包括：(i)執行董事程雪女士、管江華先生、黃 文彪先生、文志州先生、廖長輝先生及代文先生；及(ii)獨立非執行董事張科春先 生、屈文洲先生及丁邦清先生。 ...

FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD COMPANY LTD. 佛山市海天調味食品股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：3288） 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 茲載列佛山市海天調味食品股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站 ( www.sse.com.cn )刊登的本公司2025年年度報告（A股），僅供參閱。 佛山市海天調味食品股份有限公司 董事會 香港，2026年3月26日 於本公告日期，本公司董事會成員包括：(i)執行董事程雪女士、管江華先生、黃 文彪先生、文志州先生、廖長輝先生及代文先生；及(ii)獨立非執行董事張科春先 生、屈文洲先生及丁邦清先生。 佛山市海天调味食品股份有限公司2025年年度报告 公司代码：603288 公司简称：海天味业 佛山市海天调味食品股份有限公司 证券 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 2026年3月26日，佛山市海天調味食品股份有限公司（「本公司」）召開了第六屆董 事會第十二次會議，審議通過了《關於變更註冊資本暨修訂〈公司章程〉的議案》， 同意本公司變更註冊資本並修訂《佛山市海天調味食品股份有限公司章程》（「《公 司章程》」）。具體情況如下： 一、關於變更註冊資本的相關情況 2026年3月26日，本公司召開第六屆董事會第十二次會議，審議通過了《關於回 購註銷2024年員工持股計劃A股股份暨2024年員工持股計劃終止的議案》，同意 將2024年持股計劃尚未歸屬的779,900股A股股票予以回購註銷，並相應減少本 公司註冊資本。上述回購註銷完成後，本公司總股本將由5,851,824,944股變更 為5,851,045,044股，本公司註冊資本將由人民幣5,851,824,944元變更為人民幣 5,851,045,044元。 二、關於修訂《公司章程》的相關情況 基於前述事項，根據《中華人民 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：3288） 建議採納2026年A股員工持股計劃 建議採納2026年A股員工持股計劃 董事會於2026年3月26日召開的第六屆第十二次會議上決議通過本公司2026年A 股員工持股計劃（草案），本計劃須待股東會審議通過後方可實施。 上市規則涵義 2026年A股員工持股計劃構成上市規則第17章項下的股份計劃並受上市規則第 17.12條項下的適用披露規定所規管。然而，其並不構成上市規則第17章所指涉 及發行新股份的股份計劃。根據相關中國法律法規，2026年A股員工持股計劃 則須於股東會獲股東批准。 FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD COMPANY LTD. 佛山市海天調味食品股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 2026年A股員工持股計劃的持有人中包括本公司的董事。根據上市規則第14A 章，本公司的董事為本公司的關連人士，且該等董事各自參與員工 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 佛山市海天調味食品股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3288） 2025年度主要經營數據公告 佛山市海天調味食品股份有限公司按照中國企業會計準則編製的2025年度主要經 營數據如下： 一、 2025年度主要經營數據 FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD COMPANY LTD. 1 3、主營業務按照地區分類情況 | | | 單位：元 | 幣種：人民幣 | | --- | --- | --- | --- | | 地區分部 | 2025年度收入 | 2024年度收入 | 同比變動 | | 東部區域 | 5,445,768,089.71 | 4,792,395,361.86 | 13.63% | | 南部區域 | 5,711,966,058.13 | 5,079,258,210.40 | 12.46% | | 中部區域 | 6,051,169 ...

EF001 EF001 | | 股東類型 | 稅率 | 有關代預扣所得稅之更多補充 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （如適用） | | | 非個人居民 | | | | | （非中國內地登記地址） | 10% | 對於 H 股個人股東中，為香港特 | | | | | 別行政區、澳門特別行政區或與中 | | | | | 國簽訂的稅收協定規定股息稅率為 10% 的國家居民的，本公司將按 | | | | | 10% 的稅率代扣代繳個人所得 | | | | | 稅。 | | | 非個人居民 | | | | | （非中國內地登記地址） | 20% | 對於 H 股個人股東屬於與中國簽 | | | | | 訂稅收協定且股息稅率為 20% 的 | | | | | 國家居民、未與中國簽訂稅收協定 | | | | | 的國家居民或其他情況，本公司將 按照 20% 的稅率代扣代繳個人所 | | | | | 得稅。 | | | 透過滬港通或深港通投資H股 | 20% | 對於境內個人投資者透過滬港通或 | | | 的境內個人投資人及境內證券 | | 深港通投資H股取得的股息，本公 | | 投資 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD COMPANY LTD. 佛山市海天調味食品股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3288） 截至2025年12月31日止年度全年之業績公告 佛山市海天調味食品股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣布本 公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度之經審核年度業績。董事會審 計委員會已審閱此經審核年度業績。本公告列載本公司2025年年度報告全文， 並符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》有關年度業績初步公告的要 求。本公司2025年年度報告將適時在香港交易及結算所有限公司披露易網站 ( www.hkexnews.hk )及本公司網站( www.haday.com )刊發。 佛山市海天調味食品股份有限公司 董事會 香港，2026年3月26日 於本公告日期，董事會成員包括：(i)執行董 ...

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2026-003 佛山市海天调味食品股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第十二 次会议通知于 2026 年 3 月 12 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2026 年 3 月 26 日在佛山市南海区桂城街道金明路 29 号公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，董事会秘书等高级管理人 员列席会议。本次会议由公司董事长程雪主持。本次会议的召集、召开和会议程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 会议审议议案前，公司总裁向全体董事汇报了 2025 年度的工作情况。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。 议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse. ...

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2026-005 佛山市海天调味食品股份有限公司 2025 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度利润分 配预案：每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税）。 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购 专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权 益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整 每股分配比例，并将在相关公告中披露。 本次利润分配不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日， 公司期末可供分配利润为人民币 11,230,435,328. ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 2025 年 12 月 31 日内部控制审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2606942 号 佛山市海天调味食品股份有限公司全体股东： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是海天公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 ...